Информация о деятельности совета директоров

06.03.2024 состоялось заседание совета директоров АО «ФГК», на котором одобрен проект Стратегии АО «ФГК» до 2030 года, утвержден план деятельности подразделения внутреннего аудита АО «ФГК» на 2024 год, утверждено Положение о порядке совершения сделок по распоряжению недвижимым имуществом АО «ФГК» в новой редакции.

30.01.2024 состоялось заседание совета директоров АО «ФГК», на котором утверждены новые редакции Положения об Управлении внутреннего аудита АО «ФГК», Положения о долговой политике АО «ФГК», рассмотрены иные вопросы.

28.12.2023 состоялось заседание совета директоров АО «ФГК», на котором утверждена новая редакция Информационной политики, внесены изменения в Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд АО «ФГК», рассмотрены иные вопросы.

21.12.2023 состоялось заседание совета директоров АО «ФГК», на котором утверждена Программа информатизации АО «ФГК» на 2024-2026 годы, рассмотрены иные вопросы.

14.12.2023 состоялось заседание совета директоров АО «ФГК», на котором рассмотрены результаты деятельности Общества за 9 месяцев 2023 г., утверждена Стратегия цифровой трансформации до 2024 года, а также новые положения о комитетах совета директоров АО «ФГК».

04.12.2023 состоялось заседание совета директоров АО «ФГК», на котором утверждена новая редакция Кодекса деловой этики АО «ФГК», актуализированы типовые условия расчетов с контрагентами.

19.10.2023 состоялось заседание совета директоров АО «ФГК», на котором рассмотрен вопросы о наличии (отсутствии) конфликта интересов членов совета директоров и корпоративного секретаря АО «ФГК» с интересами Общества, о подтверждении статуса независимых директоров АО «ФГК», утверждены профили компетенций членов совета директоров АО «ФГК» на 2024–2025 корпоративный год.

18.09.2023 состоялось заседание совета директоров АО «ФГК», на котором утверждены отчеты о результатах деятельности Общества, в том числе о закупочной деятельности за первое полугодие 2023 года, определены задачи комитетов совета директоров АО «ФГК» на 2023-2024 корпоративный год, утвержден план по совершенствованию системы корпоративного управления АО «ФГК» на 2023-2024 корпоративный год, утверждены изменения в положение о закупочной деятельности АО «ФГК», рассмотрены иные вопросы.

25.08.2023 состоялось заседание совета директоров АО «ФГК», на котором принято решение рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров АО «ФГК» утвердить положение о правлении в новой редакции, а также утверждены изменения в положение о закупочной деятельности АО «ФГК», рассмотрены иные вопросы.

28.07.2023 состоялось заседание совета директоров АО «ФГК», на котором избраны председатель и заместитель председателя совета директоров, утвержден план работы совета директоров на 2023-2024 корпоративный год, сформированы составы комитетов совета директоров Общества, назначен аудитор АО «ФГК», а также рассмотрены иные вопросы.